- Регистрация
- 21 Дек 2016
- Сообщения
- 5,585
- Реакции
- 5,184
Злоумышленники присвоили более миллиона гривен, предлагая вкладчикам получали доходы от операций на финансовых биржах. Для реализации схемы они использовали свой сайт и самостоятельно разработанное программное обеспечение. Противоправную деятельность семи человек разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следователем управления Нацполиции.
Организовал противоправную деятельность 28-летний житель Киевской области. Он в офисных помещениях образовал четыре call-центра, которые размещались в Киеве и во Львове. К работе привлек операторов. Еще шесть его сообщников обеспечивали администрирование сайта бинарного опциона, а также использовали платную рекламу в соцсетях для привлечения большего количества инвесторов.
Вкладчиками предлагалось получать пассивную прибыль от сделок на финансовых биржах. Посредством самостоятельно разработанного программного обеспечения, фигуранты имитировали процесс торговли на мировых валютных и финансовых рынках. Впрочем, вкладчики не только не получали обещанных заработков, но и не могли вернуть суммы взносов. Предварительно установленная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, эквивалентна более миллиона гривен. Киберполицейские совместно с правоохранителями Азербайджана устанавливают потерпевших. При силовой поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции правоохранители провели 25 обысков: по месяцам проживания и в автомобилях фигурантов, а также в офисах, где располагались call-центры.
Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, печати и наличные деньги в разной валюте, эквивалентной около 18 миллионам гривен. Также по результатам следственных действий заблокировано 126 банковских счетов и 6 криптогаманцев, использовавшихся в противоправной схеме. Сумма денег на заблокированных счетах составляет более 15 миллионов гривен.
Правоохранители устанавливают происхождение этих денег. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Двум фигурантам объявлено подозрение, решается вопрос объявления подозрения другим участникам мошеннической схемы и наложения арестов на электронные активы, недвижимость и автомобили фигурантов всех. После проведения следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий фигурантов. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
