Orange
Мастер слова
- Регистрация
- 7 Окт 2017
- Сообщения
- 8,672
- Реакции
- 1,321
Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура применили секвестр на имущество на сумму около 364 млн леев в рамках дела о банковском мошенничестве и конфисковали 11 автомобилей класса люкс.
По информации НЦБК, арест был применен через Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества. Речь идет об активах, финансовых средствах, социальном капитале и т.д., передает noi.md со ссылкой на mold-street.com.
В целях возмещения ущерба, вызванного девальвацией финансово-банковской системы, ARBI конфисковало 11 автомобилей, принадлежащих компаниям, управляемым одним из бенефициаров банковского мошенничества. Это роскошные автомобили, в том числе бронированные – Mercedes (GL, Maybach), Bentley и Toyota, уточняет НЦБК. Согласно некоторым источникам, это активы компаний, которые принадлежат группе Шор.
Напомним, что с момента своего создания Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества проводило параллельные финансовые расследования на основе делегаций прокуроров по ряду уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов, незаконным присвоением средств и т.д.
В этом году Агентство изъяло активы на сумму около 1,5 млрд леев.
По информации НЦБК, арест был применен через Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества. Речь идет об активах, финансовых средствах, социальном капитале и т.д., передает noi.md со ссылкой на mold-street.com.
В целях возмещения ущерба, вызванного девальвацией финансово-банковской системы, ARBI конфисковало 11 автомобилей, принадлежащих компаниям, управляемым одним из бенефициаров банковского мошенничества. Это роскошные автомобили, в том числе бронированные – Mercedes (GL, Maybach), Bentley и Toyota, уточняет НЦБК. Согласно некоторым источникам, это активы компаний, которые принадлежат группе Шор.
Напомним, что с момента своего создания Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества проводило параллельные финансовые расследования на основе делегаций прокуроров по ряду уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов, незаконным присвоением средств и т.д.
В этом году Агентство изъяло активы на сумму около 1,5 млрд леев.
